Dai Ha Van Tham在OceanBank联合举办的现场

2018-11-13 03:05:09

作者:喻诛

预计从2月27日到3月21日,河内人民法院将对海洋商业联合股份银行(OceanBank)的Ha Van Tham案和47名被告进行初步审理

被控人将因违反信贷机构活动贷款规定,在执勤期间滥用职权和蓄意做错而被起诉

国家管理对经济事业造成严重后果

这被视为公共利益的六个经济案例之一

根据起诉书,在OceanBank运营期间,出现了严重的违法违规行为,动员存款,支付高于最高限额的利率,客户合同以外的利率;对OceanBank及其股东造成严重损害,严重影响国家银行货币政策的实施

原因是由于合法违反了海湾银行的法定代表人Ha Van Tham,该期间OceanBank的董事会以及总部专业部门的领导人

分支机构,交易办公室和其他相关对象

违反关于CI运营贷款的规定超过3430亿越南盾

数千亿个OceanBank对象的借贷活动中的更多违规行为被分为案件的第2阶段

在执勤期间滥用职权和权力的行为损害了近690亿越南盾

由于蓄意的不当行为导致超过1,576亿美元的损失

OceanBank有近15万亿的坏账,包租资本是2.5倍

被告人Ha Van Tham在听证会上致辞

此前,2014年10月24日下午,国家银行宣布已发现一些严重违法的Ha Van Tham先生,因此暂停了该权利,本行董事会主席,董事会成员与Tham先生的义务

同一天,公安部警察调查机构下令起诉被告人Ha Van Tham,与Tham先生签发了为期四个月的拘留令,以调查违反行动中贷款的规定

根据“刑法”第179条,信贷机构

在2015年4月25日上午的海洋银行股东大会上,国家银行宣布成为OceanBank 100%特许资本的所有者,终止了股东的所有权利,利益和股东地位

现有股东

2016年12月23日,最高人民检察院以违反信贷机构运作贷款规定的罪名完成了对Ha Van Tham及其他47名被告的起诉,在执勤期间利用职务和权力,故意违反国家经济管理规定,对海洋银行造成严重后果